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上海遊久遊戲賓士音響股份有限公司董事會十屆二十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
上海遊久遊戲股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十七次會議於2017年6月5日以通訊表決方式召開，會議通知和材料於2017年5月26日以電子郵件方式發出，會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，本次會議符合《公司法》和《公司章程》等相關規定。
二、董事會會議審議情況
（一）公司關於調整董事會成員的benz多媒體音響議案
表決結果：9?票同意，0票反對，0?票棄權。
鑒於肖勇先生和張亮先生因工作變動已分別提出辭去公司董事職務；許漢章先生因退休原因提出辭去公司董事職務；公司獨立董事伍愛群先生連任滿六年，根據《上海證券交易所上市公司獨立董事備案及培訓工作指引》的有關規定，不得再續任公司獨立董事。按照《上海證券交易所上市公司董事選任與行為指引》等相關規定，結合審查董事候選人的任職資格、任職資質、專業經驗、職業操守和兼職情況，經提名委員會提議，現董事會提名謝鵬先生、尉吉軍先生、許鹿鵬先生和李凡先生為公司第十屆董事會董事候選人，任期至本屆董事會期滿時為止(個人簡歷附後)?，其中：李凡先生為公司獨立董事候選人，其任職資格尚需經上海證券交易所審核。
公司獨立benz車用音響主機推薦董事對該議案均表示同意，並提請公司股東大會審議。
（二）公司關於續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為2017年度財務和內控審計機構的議案
表決結果：9?票同意，0?票反對，0?票棄權
根據瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）完成公司2016年度審計工作情況，經審計委員會提議，現董事會擬定，公司續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為2017年度財務和內控審計機構,聘期一年，同時提請公司股東大會授權董事會根據其工作情況決定其報酬。
（三）公司關於下屬控股子公司與北京世界星輝科技有限責任公司簽署戰略合作協議的議案
表決結果：9?票同意，0票反對，0?票棄權。
詳見《上海遊久遊戲股份有限公司關於下屬控股子公司與北京世界星輝科技有限責任公司簽署戰略合作協議的公告》（公告編號：臨2017-15）
（四）公司關於召開2016年年度股東大會的議案
表決結果：9?票同意，0票反對，0?票棄權。
詳見《上海遊久遊戲股份有限公司關於召開2016年年度股東大會的通知》（公告編號：臨2017-16）
以上第一、第二項議案尚需提請公司股東大會審議。
三、上網公告附件benz android 汽車影音系統
（一）遊久遊戲獨立董事提名人聲明；
（二）遊久遊戲獨立董事候選人聲明；
（三）經獨立董事簽字確認的獨立董事意見。
四、報備文件
經與會董事簽字確認的董事會十屆二十七次會議決議。
特此公告。
上海遊久遊戲股份有限公司董事會
二Ｏ一七年六月六日
附：個人簡歷
謝鵬，男，1979年10賓士改大螢幕月生，工商管理碩士。曾在南通市旅遊局工作，曾任上海涇海華貝莫國際投資咨詢有限公司高級經理、北京未徠富聘財經咨詢有限公司高級經理，明天控股有限公司產業部主管。現任天天科技有限公司副總經理。
尉吉軍，男，1970年3月生，大專學歷，助理工程師，資產評估師。曾在山東肥城市公路局工程處工作，曾任本公司董事長助理。現任本公司副總經理。
許鹿鵬,男,1983年4月生,工商管理碩士。曾任寧波國際銀行大客戶經理。現任本公司董事會秘書(具有上市公司董事會秘書資格證書)；兼任上海市靜安區青年商會副會長,靜安區青年企業傢協會理事,上海市工商聯青年創業聯合會理事。
李凡，男，1982年12月生，大學學歷，律師。曾是北京市東友律師事務所律師，北京市天瀾律師事務所律師。現任北京東環律師事務所主任。
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