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??1.本台灣油煙處理專家｜油煙處理｜油煙處理機｜油煙處理設備｜除油煙機｜除油煙機推薦公司於2017年3月29日在巨潮網、《中國證券報》和《證券時報》上刊登瞭召開2016年年度股東大會的會議通知；
??2.本次股東大會召開期間，無增加、否決或修改提案情況；
??3.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議優美環保科技工程,靜電機,靜電機推薦,靜電機保養,靜電機清洗,靜電油煙處理機。
??一、會議召開和出席情況
??（一）會議召開的情況
??1.會議召開的時間：
??（1）現場會議時間：2017年4月25日（星期二）下午14:00。
??（2）網絡投票時間為：
??通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年4月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
??通過互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2017年4月24日下午15:00至2017年4月25日下午15:00期間的任意時間。
??2.現場會議召開地點：成都市武侯區錦城大道1000號5樓二號會議室。
??3.會議召開方式：現場投票和網絡投票相結合的表決方式
??4.會議召集人：公司董事會
??5.會議主持人：公司董事、總經理李勇剛先生
??鑒於公司董事長李本文先生因公出差原因未能出席並主持會議，由公司全部董事推舉公司董事、總經理李勇剛先生主持本次股東大會。
??6.本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
??（二）會議的出席情況
??1.出席會議總體情況
??通過現場和網絡投票的股東13人，代表股份1,260,837,094股，占上市公司總股份的42.2219％。
??2.現場會議出席情況
??通過現場投票的股東5人，代表股份1,260,813,594股，占上市公司總股份的42.2211％。
??3.參加網絡投票情況
??通過網絡投票的股東8人，代表股份23,500股，占上市公司總股份的0.0008％。
??4.中小股東出席的總體情況
??通過現場和網絡投票的股東12人，代表股份3,730,700股，靜電機推薦占上市公司總股份的0.1249％。
??通過現場投票的股東4人，代表股份3,707,200股，占上市公司總股份的0.1241％。
??通過網絡投票的股東8人，代表股份23,500股，占上市公司總股份的0.0008％。
??5.公司部分董事、監事、高級管理人員出席瞭本次會議，公司聘請的法律顧問出席並見證瞭本次會議。
??二、議案審議和表決情況
??本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，審議通過瞭如下議案：
??（一）審議通過《2016年度董事會工作報告》。
??總表決情況：同意1,260,820,894股，占出席會議所有股東所持股份的99.9987％；反對1,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權14,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0012％。
??中小股東表決情況：同意3,714,500股，占出席會議中小股東所持股份的99.5658％；反對1,500股，占出席會議中小股東所持股份的0.0402％；棄權14,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.3940％。
??（二）審議通過《2016年度監事會工作報告》
??總表決情況：同意1,260,820,894股，占出席會議所有股東所持股份的99.9987％；反對1,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權14,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0012％。
??中小股東總表決情況：同意3,714,500股，占出席會議中小股東所持股份的99.5658％；反對1,500股，占出席會議中小股東所持股份的0.0402％；棄權14,700股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.3940％。
??（三）審議通過《2016年度財務決算報告》
??總表決情況：同意1,260,819,394股，占出席會議所有股東所持股份的99.9986％；反對1,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權16,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0013％。
??中小股東總表決情況：同意3,713,000股，占出席會議中小股東所持股份的99.5256％；反對1,500股，占出席會議中小股東所持股份的0.0402％；棄權16,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.4342％。
??（四）審議通過《2017年度財務預算報告》
??總表決情況：同意1,260,819,394股，占出席會議所有股東所持股份的99.9986％；反對1,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權16,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0013％。
??中小股東總表決情況：同意3,713,000股，占出席會議中小股東所持股份的99.5256％；反對1,500股，占出席會議中小股東所持股份的0.0402％；棄權16,200股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.4342％。
??（五）審議通過《2016年度利潤分配預案》
??總表決情況：同意1,260,834,094股，占出席會議所有股東所持股份的99.9998％；反對3,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
??中小股東總表決情況：同意3,727,700股，占出席會議中小股東所持股份的99.9196％；反對3,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.0804％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
??（六）審議通過《2016年年度報告》全文及摘要
??總表決情況：同意1,260,835,594股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999％；反對1,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
??中小股東總表決情況：同意3,729,200股，占出席會議中小股東所持股份的99.9598％；反對1,500股，占出席會議中小股東所持股份的0.0402％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
??三、律師出具的法律意見
??（一）律師事務所名稱：四台中腳底按摩川中一律師事務所
??（二）律師姓名：高金林、李小蕾
??（三）結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格、股東大會召集人資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規及《公司章程》的規定，本次股東大會形成的決議合法、有效。
??四、備查文件
??（一）成都市興蓉環境股份有限公司2016年年度股東大會決議；
??（二）四川中一律師事務關於成都市興蓉環境股份有限公司2016年年度股東大會的法律意見書。
??特此公告。
??成都市興蓉環境股份有限公司
??董事會
??2017年4月25日
9AE2B3531EB24907
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